公告日期：2026-04-17

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-027

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
156,609,423 股，占公司有表决权股份总数的 55.9676%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
64,663 股，占公司有表决权股份总数的 0.0231%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 156,544,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9587%；
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0413%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。（三）审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁
晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。（四）审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。（五）审议通过《关于与激励对象签署首期限制性股票激励计划授予协议的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。（六）审议通过《关于提……
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