公告日期：2026-04-22

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-042

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

刘春玉，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学
企业管理学博士，山东大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，现任山东大学管理学院会计学系副教授，硕士生导师，会计学系党支部书记；主要致力于资本市场与公司财务的研究。目前兼任得利斯独立董事、三维化学独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东会，本人出席上述会议的情
况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 2 次未亲 股东
姓名 次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次
事会会议 数

刘春 5 2 3 0 0 否 2
玉

2025 年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投赞成票，不存在投弃权票、反对票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度，公司召开董事会提名委员会 2 次，董事会薪酬与考核委员会 1
次。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议并行使表决权的情形，本人出席董事会专门委员会会议并对所有审议的议案投赞成票，会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议内容 审议结果

第四届董事会 2025 年

提名委员会第 10 月 22 《关于聘任公司采购总监的议案》 审议通过

三次会议 日

第四届董事会 2025 年

提名委员会第 12 月 26 《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过

四次会议 日

第四届董事会

薪酬与考核委 2025 年 4 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 审议通过

员会第二次会 月 13 日 案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议

本人对上述会议的非关联议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的
事项，不存在投弃权票、反对票的情形。

2、参与独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议内容 审议结果

第四届董事会独 ……
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