公告日期：2026-04-22

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-038
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司持续聚焦环氧丙烷、环氧乙烷、己二酸及下游衍生物三大产业链，面对激烈的竞争环境，专注主业，深耕细分市场，守住安全发展的底线，质量管理和品牌建设水平不断提升。以全面预算、精益管理及 SRM、CRM 等信息化手段，加强产供销协同与标准化建设；IPD 协同，加强课题立项制管理，加大科技投入，创新引领，调整产品结构，产品竞争力和品牌影响力持续提升，实现了安全发展、科学发展、高质量发展的目标。

2025 年度，公司实现营业收入 750,002.04 万元，同比增长 9.37%；归属于上
市公司股东的净利润 18,668.28 万元，同比增长 5.73%；截至 2025 年末，公司总
资产 285,640.80 万元，较上年增长 13.56%；归属于上市公司股东的净资产
164,506.02 万元，较上年增长 6.86%。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，会议的召集、召开、表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1．《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2．《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
3．《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>

的议案》；

4．《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
5．《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

6．《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；

7．《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；

8．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

9．《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的
议案》；

10．《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
11．《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》；

12．《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
第四届董事 13．《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
1 会第十次会 2025 年 4 月 况报告的议案》；

议 23 日 14．《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
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