公告日期：2026-04-22

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-043
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事武恒光先生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事武恒光先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议内容 审议结果

第四届董事会

2025 年 2

审计委员会第 《关于 2024 年年度业绩快报的议案》 审议通过

月 25 日

八次会议

《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报

告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告及其

摘要>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算

报告>的议案》《关于公司<2025 年度财务预算

报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构

的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度

第四届董事会 履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履

2025 年 4

审计委员会第 职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对 审议通过
月 13 日

九次会议 会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》《关于公司内部控制自

我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关

于非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审核说明的议案》《关于<2025 年第

一季度报告>的议案》

《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度

第四届董事会

2025 年 8 报告摘要> 的议案》《关于<2025 年半年度募

审计委员会第 审议通过
月 9 日 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

十次会议

告>的议案》

第四届董事会 2025 年

审计委员会第 10 月 22 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 审议通过
十一次会议 日
第四届董事会 2025 年

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金

审计委员会第 12 月 26 审议通过
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》

十二次会议 日

三、董事……
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