公告日期：2026-04-22

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-040

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人武恒光作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

武恒光，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，会计学博士，博士生导师，全国会计领军人才（学术类），中国知网高被引学者 top1%。
2005 年至今任职于山东财经大学会计学院，现任审计系主任；2013 年 8 月至 2014
年 1 月，台湾政治大学商学院会计系高级访问学者；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，
美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者；2021 年获聘教育部经费监管专家，2022 年获聘中国政府审计中心特约研究员，2024 年获聘中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，2025 年入选省委组织部省级“名师送教”师资库，2025 年入选中国商业会计学会审计教育分会常务理事，2020 年至今获国家审计机关（山东省审计厅、济南市审计局）邀请担任业务咨询专家，2026 年担任济南市内部审计协会副会长；2018 年至今担任《会计研究》《中央财经大学学报》
《东岳论丛》《经济管理与评论》等学术期刊审稿人。主要致力于资本市场审计、国家审计、内部控制（内部审计）与公司财务（并购、债券等）方面的研究。在《会计研究》《经济学动态》《审计研究》《管理科学》《财政研究》《中国会计评论》《统计研究》《China Journal of Accounting Research》等学术期刊上发表 40 余篇学术论文，部分研究成果获取中国会计学会、山东省科技厅等的科研奖励。主持、研究国家社会科学基金规划项目、教育部人文社会科学研究项目等省部级项目 10 余项。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东会，本人出席上述会议的情
况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 2 次未亲 股东
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次
事会会议 数

武恒光 5 3 2 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投赞成票，不存在投弃权票、反对票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司审计委员会主任委员。

2025 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次。本人不存在缺席或委托其他
董事代为出席应出席的专门委员会会议并行使表决权的情形，本人出席董事会专

会议名称 会议时间 审议内容 审议结果

第四届董事会 2025 年 2

审计委员会第 月 25 日 《关于 2024 年年度业绩快报的议案……
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