公告日期：2026-04-01

证券代码：920262 证券简称：太湖雪 公告编号：2026-020
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2025 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司制定并执行“卓越引领，对标先进，提质增效，稳健发展”的经营指导思想，通过“品牌重塑与升级”及“渠道创新与变革”二大抓手全面推动公司高质量发展，线上渠道持续突破，构筑全域增长新格局；线下渠道加速融合，打造全域消费新体验；产品力与品牌力双轮驱动，构筑全周期丝绸生活生态。报告期内公司实现营业收入 600,068,310.60 元，同比增长 16.37%；归属于上市公司股东的净利润 38,660,817.84 元，同比增长 37.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 40,680,050.87 元，同比增长 68.51%。
二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计

34 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、

决策层的平稳过渡。第四届董事会由 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）及

3 名独立董事组成。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，审议 51 项议案，通过 50 项，1

项《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东

会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符

合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 第三届董事会第 1.《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

月 10 日 二十五次会议 2.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

2025 年 3 第三届董事会第 1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
月 24 日 二十六次会议 2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.《公司 2024 年年度报告及摘要》

2.《公司 2024 年度财务报告》

3.《公司 2024 年度董事会工作报告》

4.《公司 2024 年度总经理工作报告》

5.《公司 2024 年度独立董事述职报告》

6.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

7.《公司 2024 年度财务决算报告》

8.《公司 2025 年度财务预算报告》

9.《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

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