公告日期：2026-04-01

证券代码：920262 证券简称：太湖雪 公告编号：2026-013
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司结合 2025 年度经营与财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于
2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州
太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派，向实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，并以资本公积向全体股东每 10 股转增
2 股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案（提供网络投票）》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州
太湖雪丝绸股份有限公司关于召开 2025 年年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。