公告日期：2026-04-21

证券代码：920262 证券简称：太湖雪 公告编号：2026-047

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司
会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
49,172,414 股，占公司有表决权股份总数的 71.1466%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 49,172,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 204,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总……
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