公告日期：2026-04-28

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-015
云南生物谷药业股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

一、2025 年预计范围内的关联交易

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计2025 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过4,800,000 元的关联交易，包括但不限于以下情形：

（1）公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过 800,000 元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款；
（2）公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生不超过4,000,000 元的日常性关联交易，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。

（1）公司与关联方浙江莎普爱思药业股份有限公司发生的关联交易为 507,500 元，其交易内容为购买该关联方相关技术（即①【莎普健？西洋参阿胶加铁颗粒】(注册批件：【国食健注 G20110653】，规格:【12g/袋】)；②【莎普健牌磷虾油软胶囊】(注册批件:【国食健注 G20230265】，规格:【0.5g/粒】)；

（2）公司与关联方平湖市莎普爱思贸易有限公司(公司实际控制人之一林弘立为该关联方的执行董事兼总经理)发生的关联交易为16,536.00 元，其交易内容为购买该关联方产品。
（二）决策与审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会独立董事专门
会议第三次会议，审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会审计委员会第
九次会议，审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，
审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果为：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林弘威、罗诚回避表决了该议
案；

《关于确认 2025 年度关联交易的议案》无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南生物制药有限公司物业后勤部

注册地址：昆明市金殿青龙山

2. 法人及其他经济组织

名称：龙岩片仔癀宏仁医药有限公司

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区联发路 28 号综合楼二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2008 年 10 月 14 日

法定代表人：王能文

注册资本：13,500,000 元

实缴资本：13,500,000 元

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；建筑陶瓷制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；办公用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；地产中草药(不含中药饮片）购销；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售。

关联关系：公司董事兼实际控制人之一罗诚间接持有龙岩片仔癀宏仁医药有限公司 25%的股份，且为该关联方过去 12 个月内的董事。
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江莎普爱思药业股份有限公司

注册地址：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。