公告日期：2026-04-28

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-007
云南生物谷药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 12 楼
会议

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：现场与通讯相结合的方式

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗诚、马毓因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真执行股东会各项决议，推动公司各项业务有序开展，持续完善公司法人治理结构，促使公司保持持续、稳定、健康发展。公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，公司现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士就2025年度履职情况进行总结，分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年度独立董事述职报告（孙继伟）》（公告编号：2026-009）、《生物谷：2025年度独立董事述职报告（徐国彤）》（公告编号：2026-010）、《生物谷：2025年度独立董事述职报告（于团叶）》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理结合2025年度的经营工作情况，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况，结合公司经营发展规划及公司《2025 年度经营计划》的实际完成情况，编制了《2026年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营情况、财务状况及审计结果，公司编制了2025年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提……
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