公告日期：2026-04-28

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-008
云南生物谷药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年度，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真执行股东会各项决议，推动公司各项业务有序开展，持续完善公司法人治理结构，促使公司保持持续、稳定、健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 432,995,308.51 元，同比下降16.12%；归属于上市公司股东的净利润-51,577,765.43 元，同比减亏30.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
-49,961,935.22 元，同比减亏 37.71%，基本每股收益为-0.42 元，同比减亏 30.00%。

报告期末，公司总资产为 1,061,225,364.12 元，较期初减少
7.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为 880,802,422.38 元，较期初减少 4.79%；归属于上市公司股东的每股净资产为 7.10 元，较期初减少 4.83%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露工作，以确保公司利益和股东利益最大化。
公司结合实际情况，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《会计师事务所选聘制度》《网络投票实施细则》等 5 项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 31 项公司治理制度并依法完成取消监事会相关工作，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保障公司规范运作。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议了 39 项议案，其
中，审议通过 38 项，另有 1 项《关于 2025 年度董事薪酬方案的议
案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 4 第五届董事会 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

月 25 日 第四次会议 2、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于 2025 年度经营计划的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算的议案》

6、《关于 2025 年度财务预算的议案》

7、《关于 2024 年度权益分派的议案》

8、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

9、《关于 2024 年度审计报告的议案》

10、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

11、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

12、《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》

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