公告日期：2026-04-28

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-011
云南生物谷药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（于团叶）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人于团叶，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等事项，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

于团叶，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务与资
本市场等方面的教学与科学研究，主持或参与国家自然科学基金、上 海市哲学社会科学基金、上海市发展研究中心、上海市会计学会、同 济大学等项目近三十余项，发表学术论文五十余篇，主编或参编教材、 专著等十余本。曾任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集 团股份有限公司、宁国金鑫电机股份有限公司独立董事。现兼任麒盛
科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月 22 日至今任生物谷独立董
事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任 何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东会，本人参加会 议的情况如下：

以 通 讯 缺 席 是 否 连 出 席
独董姓 应出席 现场出 方 式 出 委 托 出 董 事 续2次未 股 东
名 董事会 席董事 席 董 事 席 董 事 会 次 亲 自 参 会 次
次数 会次数 会次数 会次数 数 加 董 事 数

会会议

于团叶 7 2 5 0 0 否 2

2025年度，本人以现场或通讯方式出席了全部应出席的董事会及

股东会会议。会议期间，本人对各项议案进行审慎审议，重点关注议
案的合规性、公允性及对中小股东利益的影响，与公司经营管理层保
持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会各项议案均
投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会专门委员会规范运作、勤勉履职，本人作
为董事会审计委员会主任委员，积极出席相关会议，认真审议相关议
案，切实履行独立董事职责，为董事会提供多元化视角和专业支持。
具体会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、审计通过《关于2024年度财务决算的议
案》；

2、审计通过《关于2025年度财务预算的议
案》；

3、审计通过《关于2024年度权益分派的议
案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。