公告日期：2026-04-28

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-021
云南生物谷药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作、认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事于团叶女士、独立董事徐国彤先生及董事胡云华先生组成，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的于团叶女士担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、 董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员
会全体委员均参加了会议，对公司的定期报告、审计机构续聘、关联交易等事项进行了审议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议

结果

第五届董事会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度财务决算的议案》； 审议

审计委员会第 月 24 日 2、《关于 2025 年度财务预算的议案》； 通过
四次会议 3、《关于 2024 年度权益分派的议案》；

4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于 2024 年度审计报告的议案》；

6、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》；

7、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》；

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》；

9、《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的

议案》；

10、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

11、《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》；

12、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来专项说明的议案》；

13、《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项

的专项说明的议案》；

14、《关于 2024 年度营业收入扣除情况专项说明

的议案》；

15、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告的议案》；

16、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》；

17、《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》；

18、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

第五届董事会 2025 年 8 ……
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