公告日期：2025-07-31

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-046
深圳市鑫汇科股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有 第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有限公限公司（以下简称“公司”）、股东 司（以下简称“公司”）、股东、职工和和债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组织和行织和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和《中华人民共和国证券法》（以下简 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上称“《证券法》”）《上市公司章程 市公司章程指引》《北京证券交易所股票指引》《北京证券交易所股票上市规 上市规则》《北京证券交易所上市公司持则（试行）》（以下简称“《上市规 续监管办法（试行）》等有关法律、法规、则》”）、《北京证券交易所上市公司 规范性文件的规定，制订本章程。
持续监管办法（试行）》（以下简称
“《持续监管办法》”）等有关法律、
法规、规范性文件的规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关法律法规成立的股份有限公 关法律法规成立的股份有限公司。

司。 公司前身深圳市鑫汇科电子有限公司于
公司前身深圳市鑫汇科电子有限公 2003 年 3 月 10 日设立，2014 年 5 月 13
司于 2003 年 3 月 10 日设立，2014 年 日公司采取整体变更发起设立方式设立
5月13日公司采取整体变更发起设立 深圳市鑫汇科股份有限公司，在深圳市市方式设立深圳市鑫汇科股份有限公 场监督管理局注册登记，现持有深圳市市司，在深圳市市场监督管理局注册登 场监督管理局核发的《营业执照》（统一记，现持有深圳市市场监督管理局核 社会信用代码：91440300746642595D）。发的《营业执照》（统一社会信用代
码：91440300746642595D ）。

第三条 公司于 2022 年 4 月 1 日经北 第三条 公司于 2022年 4 月 1 日经北京证
京证券交易所审核通过，并经中华人 券交易所审核通过，并经中华人民共和国民共和国证券监督管理委员会（以下 证券监督管理委员会（以下简称“中国证简称“中国证监会”）作出注册决 监会”）作出注册决定，向不特定合格投定，向不特定合格投资者公开发行普 资者公开发行普通股 700 万股，于 2022
通股 700 万股，于 2022 年 5 月 27 日 年 5 月 27 日在北京证券交易所上市。

在北京证券交易所上市。
第四条 公司名称：深圳市鑫汇科股 第四条 公司名称：深圳市鑫汇科股份有
份有限公司 限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社

区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A

座 21 层
注册资本：人民币 4,998.2941 万元

原第四条拆分 第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街
道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1
栋 A 座 21 层，邮政编码：518132。

原第四条拆分 第六条

公司注册资本为人民币4,998.2941万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限公
公司。 司。

第六条 公司董事长或总经理为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事
的法定代表人。 或者经理为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
辞去法……
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