公告日期：2025-07-31

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-042
深圳市鑫汇科股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：蔡金铸

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事丘守庆、钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新制定了部分内部管理制度，同时拟对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-047）。

2.02《修订〈董事会议事规则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2.03《修订〈股东会议事规则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.04《修订〈关联交易管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.05《修订〈承诺管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.06《修订〈利润分配管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.07《修订〈募集资金管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.08《修订〈独立董事工作制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）。

2.09《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-055）。

2.10《修订〈对外担保管理制度〉》，具体内容详见公司……
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