公告日期：2025-08-21

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-080

深圳市鑫汇科股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡金铸

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
26,694,123 股，占公司有表决权股份总数的 56.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,082,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止深圳市鑫汇科股份有限公司〈监事会议事规则〉的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

(3) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

(5) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,082,605 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 7.80%。

(6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 24,611,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对
股数 2,08……
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