公告日期：2026-04-27

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-022
深圳市鑫汇科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（潘秀玲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责和义务，及时了解公司生产经营与发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

本人担任公司独立董事至今，具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情形。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会。本人出席上述会议的情况
如下：

现场出席或通 缺席董 是否连续2次未亲

应出席董事 委托出席董 出席股东会
独董姓名 讯方式出席董 事会次 自参加董事会会

会次数 事会次数 次数
事会次数 数 议

潘秀玲 7 7 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投了同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员以及审
计委员会的委员，2025年度参加5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬
与考核委员会会议，会议主要内容如下：

会议类别 会议时间 会议内容

审议下列事项：

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案》

3.《关于确认并同意对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》

4.《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会 2025/4/27

6.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
会议

7.《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
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