公告日期：2026-04-27

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-024
深圳市鑫汇科股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2025 年度积极开展工作，忠实勤勉地履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举董事会专门委员会委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。

公司第四届董事会审计委员会成员中，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由独立董事且会计专业人士担任，均符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会全体委员
均参加了会议，各议案审议结果均为通过并同意提交董事会审议，具体情况如 下：

会议名称 召开日期 审议事项

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》

3.《关于确认并同意对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》
4.《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审计委员会 2025 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

年第一次会议 2025/4/27 6.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》

8.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的
议案》

9.《关于计提资产减值准备的议案》

10.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

审计委员会 2025 2025/8/19 1.《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

年第二次会议

审计委员会 2025 2025/10/22 1.《关于 2025 年三季度报告的议案》

年第三次会议

审计委员会 2025 2025/11/19 1.《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议
年第四次会议 案》

审计委员会 2025 2025/12/10 1.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

年第五次会议 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理

层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合企业会计准则的规定，财务报告

的内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师

事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审

计工作情况及其执业质量等进行了核查与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。