公告日期：2026-04-27

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-020
深圳市鑫汇科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 5.14 亿元，比去年同期下降 17.16%；归属于
母公司所有者的净利润-1,364.22 万元，同比下降 170.16%。截至 2025 年末，公
司总资产 7.05 亿元，同比增长 4.43%；归属于公司所有者权益 2.45 亿元，同比
下降 8.78%。

二、 董事会 2025 年度工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司依据《公司法》等相关法规要求，取消设置监事会，由董事会下设的审计委员会依法承接《公司法》规定的监事会职权，进一步完善法人治理结构。公司对《公司章程》等治理制度进行了全面梳理与修订，修订或制定了包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 30 多项制度，同时相应废止了《监事会议事规则》。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 7 次董事会会议，所有议案均审议通过，具体召开情况

如下：

会议名称 召开时间 会议内容

审议下列事项：

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

5.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

6.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
8.《关于确认并同意对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》

第四届董事 9.《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

会第十八次 2025/4/27 10.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

会议 11.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

12.《关于 2024 年度权益分派的议案》

13.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

14.《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
议案》

15.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案》

16.《关于计提资产减值准备的议案》

17.《关于 2025 年第一季……
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