公告日期：2026-04-27

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-023

深圳市鑫汇科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(钟宇)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责和义务，及时了解公司生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、部门经理，立信会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

应出席董 现场出席或通 委托出席董 缺席董事 是否连续2次 出席股东会
独董姓名 事会次数 讯方式出席董 事会次数 会次数 未亲自参加 次数

事会次数 董事会会议

钟宇 7 7 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人作为公司第四届董事会审计委员会的主任委员以及提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，参加5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，会议主要内容如下：

会议类别 会议时间 会议内容

审议下列事项：

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》

3.《关于确认并同意对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》
4.《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2025/4/27 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会 6.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
会议 7.《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。