公告日期：2025-10-30

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-092
杭州天铭科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及当地工商登记机关相关规定，对本章程进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司的法定代表人由代表公司 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代 执行公司事务的董事担任，由董事会以表本公司执行事务的董事，由董事会以 全体董事的过半数选举产生，董事长为
全体董事的过半数选举产生。 代表本公司执行事务的董事。

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和本章程 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
规定的其他人员。 员。

第十五条 公司的经营范围：生产销售 第十五条 公司的经营范围：一般项目：起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、 通用设备制造（不含特种设备制造）；高强度拖车带、高强度工业吊装带、电 机械电气设备制造；机械电气设备销
动脚踏板、液压绞车、非机动车电机及 售；物联网技术研发；汽车零部件研发；配件、汽车配件；加工空调清洁剂；批 汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发：越野改装件、汽车装饰品、空气净 发；汽车零配件零售；物料搬运装备制化设备；环保设备、空气净化设备、汽 造；物料搬运装备销售；风动和电动工车零部件及附件、汽车智能硬件、车联 具制造；风动和电动工具销售；产业用网技术的技术开发和应用。汽车销售； 纺织制成品制造；产业用纺织制成品销二手车销售；车辆改装服务；道路机动 售；气体、液体分离及纯净设备制造；车辆生产；车辆维修；电子元器件与机 气体、液体分离及纯净设备销售；汽车电组件设备制造；电子元器件与机电组 装饰用品销售；五金产品研发；五金产件设备销售；照明器具制造；照明器具 品制造；五金产品零售；五金产品批发；销售；泵及真空设备销售；泵及真空设 锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末备制造；计算机软硬件及外围设备制 冶金制品销售；橡胶制品制造；橡胶制造。（除依法须经批准的项目外，凭营 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
业执照依法自主开展经营活动）。 户外用品销售；电机及其控制系统研
发；智能控制系统集成；工业设计服务；
电子元器件与机电组件设备制造；电子
元器件与机电组件设备销售；照明器具
制造；照明器具销售；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；计算机软硬件
及外围设备制造；汽车销售；机动车修
理和维护(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：检验检测服务；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；道路机动
车辆生产(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。

第四十九条 公司提供担保的，应当提 第四十九条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会 交公……
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