公告日期：2026-03-27

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-009
杭州天铭科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐蕾）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人徐蕾在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人徐蕾,女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究
生学历，教授、博导。2012 年 10 月至今，任浙江工商大学工商学院教师，历任讲师、副教授、教授。2024 年 10 月起至今，任公司独立董事，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、年度履职概况

2025 年度，本人作为公司独立董事，本着对中小股东负责、公平公正的原

则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经

营状况；按时参加会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础

上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各

项议案进行表决。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议，本人均积极参

加，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。具体如下：

现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 2 出席股
独立董 应出席董

董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
事姓名 事会次数

数 次数 数 数 加董事会 数

徐蕾 6 6 0 0 0 否 3

出席会议期间，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查

验，充分运用自身专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了认

真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会各

项议案没有异议，对各项议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，共召开 6 次董事会审计委员会会议，本人作为审计委员会成员，

按时出席了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行

监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露

情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见

进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委

员会的专业职能和监督作用。

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，对续聘会计师事务所、

关联交易、董事及高级管理人员薪酬等事项进行审议。本人按时参加会议，认真

履行职责，对议案内容进行了审核，并对议案发表了同意意见。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（2）未向董事会提请召……
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