公告日期：2026-03-27

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-026
杭州天铭科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司公开发行股份前已 第三十条 公司公开发行股份前已发行的发行的股份，自公司股票在证券交 股份，自公司股票在证券交易所上市交易易所上市交易之日起一年内不得转 之日起一年内不得转让。

让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
公司董事、高级管理人员应当向公 所持有的公司的股份及其变动情况，在就司申报所持有的本公司的股份及其 任时确定的任职期间内和任期届满后 6 个变动情况，在就任时确定的任职期 月内每年转让的股份不得超过其所持有公间每年转让的股份不得超过其所持 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公有本公司同一类别股份总数的 25%； 司股票上市交易之日起 12 个月内不得转
所持本公司股份自公司股票上市交 让。

易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后 6 个月内，不得转让其所
上述人员离职后半年内，不得转让 持有的公司股份。
其所持有的本公司股份。
第四十六条 公司股东会由全体股 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。东组成。股东会是公司的权力机构， 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
依法行使下列职权： 职权：

（一）选举和更换董事，决定有关 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
董事的报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥
案和弥补亏损方案； 补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资本作出
本作出决议； 决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、清算或清算或者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业审计业务的会计师事务所作出决 务的会计师事务所作出决议；

议； （九）审议批准本章程规定的担保事项；
（九）审议批准本章程规定的担保 （十）审议批准本章程规定的提供财务资
事项； 助事项；

（十）审议公司在一年内购买、出 （十一）审议公司在一年内购买、出售重售重大资产超过公司最近一期经审 大资产超过公司最近一期经审计总资产百
计总资 分之三十的事项；

产百分之三十的事项； （十二）审议批准本章程规定的关联交易
（十一）审议批准变更募集资金用 事项；

途事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员工 （十四）审议股权激励计划和员工持股计
持股计划； 划；

（十三）审议法律、行政法规、部 （十五）公司年度股东会可以授权董事会门规章或者本章程规定应当由股东 向特定对象发行累计融资额低于 1 亿元且
会决定的其他事项。 低于最近一年末净资产百分之二十的股
股东会可以授权董事会对发行公司 票，该项授权的有效期不得超过公司下一
债券作出决议。 年度股东会召开日；

除法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。