公告日期：2026-03-27

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-019
杭州天铭科技股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 129,678,867.01 元，
母公司未分配利润为 131,692,778.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,616,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,323,120.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 103,221,120 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 198.28%，超过 30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

本次权益分派已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事认为：本次权益分派符合《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，符合公司股东回报规划。本预案是基于公司2025 年度的实际经营状况、盈利水平，并结合公司未来的发展规划、现金需求及现金流量状况制定的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明

《杭州天铭科技股份有限公司章程》第七章 第一百五十八条至第一百六十条规定如下：

第一百五十八条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；在确保足额现金股利分配、保证公司股份规模和股权结构合理的前提下，为保持股本增长与业绩扩张相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（三）利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求前提下，原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的发展规

（四）公司现金分红的条件和比例

1、现金分红条件

（1）公司该年度的可分配利润（弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）公司累计可供分配利润为正值。

2、现金分红比例

现金股利政策的目标为剩余股利。在满足现金分红条件时，原则上每年以现金方式累计分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东会审议决定。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照前述规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发……
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