公告日期：2026-03-27

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-008

杭州天铭科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况回顾

（一）宏观环境与行业情况

从宏观环境来看，2025 年的国际形势更趋复杂严峻，中美贸易摩擦持续升级，关税政策频繁调整，给企业的海外经营带来较大的不确定性。由于公司海外业务占比较高，美国等主要市场的关税上升，影响了客户的采购进度和意愿，订单节奏有所放缓。

从行业情况来看，2025 年汽车改装行业正经历市场与政策的双重驱动。一方面，国家近期密集出台《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》、《机动车安全技术检验规程》（GA801-2025）等政策，为行业发展扫清了合规障碍，提供了明确的政策指引；另一方面，消费端对个性化、场景化（如越野、露营）的需求日益高涨，正推动汽车改装从小众文化加速走向主流消费市场。
（二）公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的国际经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工作计划，稳步开展公司各项工作。2025 年度，公司实现营业收入 21,283.84 万元，同比下降 15.96%；归属于上市公司股东的净利润 3,606.87 万元，同比下降 42.01%；公司资产总额
50,443.51 万元，较上年年末增长 1.43%；净资产 40,905.63 万元，较上年年末下降 3.82%。

面对复杂严峻的外部形势，公司管理层积极调整经营策略，全力稳住经营基本盘，公司整体保持盈利状态，但受多重因素叠加影响，净利润同比下降了42.01%。主要原因如下：

第一，受中美贸易摩擦加剧及关税政策变动影响，部分境外客户的出口业务订单流失，为维护核心客户的长期合作关系，公司调整了定价策略以提升产品市场竞争力。这一举措虽然在一定程度上减缓了客户流失，但也使得报告期内公司的盈利能力稍有下降。

第二，公司继续秉持“长期主义”的发展策略，在战略上加大了投入。一方面，为保持公司产品在市场上的技术领先性，公司加大了研发创新投入，研发费用同比上升；另一方面，随着前期募投项目陆续完成建设并转入固定资产，折旧摊销费用显著增长。上述投入虽然短期内摊薄了利润，但为公司未来的可持续发展夯实了基础。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）会议召开及决策执行情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度权
益分派、取消监事会、修改经营范围并修订《公司章程》、募投项目结项等在内的多项议案，各次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

董事会对股东会负责。报告期内董事会共筹备召开了 3 次股东会，并严格执行了股东会的所有决议。股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。

2025 年，董事会下设的审计委员会严格按照工作细则开展工作，共组织召开会议 6 次，重点关注财务报告真实性、内部控制有效性及审计机构工作，监督内部审计与外部审计的沟通，切实履行了审计委员会的职责。

全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，认真审阅每一项会议议案，在充分调研和独立判断的基础上进行决策，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。

（二）公司治理与内部控制情况

2025 年，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，共计修订《公司章程》两次，新制定《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选……
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