公告日期：2026-03-27

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-021

杭州天铭科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等

法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年

度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组

成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的

独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相

关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

第四届董事会审计委 2025 年 2 1、《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》 审议
员会第三次会议 月 25 日 通过

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

第四届董事会审计委 2025 年 3 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 审议
员会第四次会议 月 21 日 4、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 通过
5、《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度审计机构的议案》

6、《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情

况的专项说明的议案》

8、《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

10、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

11、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部

控制审计报告的议案》

12、《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议

案》

13、《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况的议案》

14、《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

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