公告日期：2026-03-31

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-020

威海邦德散热系统股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

召开日期 会议名称 审议事项 审议
结果

第四届董事会

2025 年 3 审议
审计委员会第 《关于聘任盛红春女士担任公司财务负责人的议案》

月 6 日 通过
一次会议

1、《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

4、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

第四届董事会 5、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

2025 年 3 审议
审计委员会第 6、《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

月 28 日 通过
二次会议 7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告>的议案》

8、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明>的议案》

第四届董事会

2025 年 4 审议
审计委员会第 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

月 29 日 通过
三次会议

第四届董事会

2025 年 8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。