公告日期：2026-03-26

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对一致魔芋 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋
生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]18 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总
额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年
2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣
除发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募
集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023 年使用募集资金 4,002.64 万元，2024 年使用募集资金 4,385.27 万元。
2025 年使用募集资金 4,867.77 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）的情况如下：

（单位：万元）：

项目 金额

募集资金总额 17,667.45

减：发行费用 1,557.94

实际募集资金净额 16,109.51

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 500.00

募集资金投资项目投入 13,255.68

加：募集资金账户利息收入与银行手续费用 186.82

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,540.65

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：

（单位：人民币元）

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备
……
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