公告日期：2026-03-26

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-014
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 73,928.73 万元，同比增长 19.91%，实现归
属于上市公司股东的净利润 6,672.46 万元，同比下降 23.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,989.65 万元，同比下降 27.73%；2025年末，公司总资产 77,032.59 万元，同比下降 1.81%，公司归属于母公司所有者权益合计 66,857.17 万元，同比增长 7.98%。
二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作，新任董事高管（包括独立董事）增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，
且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会及股东会会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开12次董事会会议。

以下为公司董事会运作情况详细说明：

序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

号

审议通过《关于部分募集资金投资
1 2025年2月 项目结项及延期的议案》《关于拟
17 日 第三届董事会第二十次会议 投资建设亲水胶体产业园暨签署<招
商引资项目协议书>的议案》

审议通过《关于公司（2025 年 2027
2 2025年3月 第三届董事会第二十一次会议 年）三年战略发展规划纲要的议
22 日 案》《关于<公司 2024 年年度报告
及其摘要>的议案》等十九项议案

3 2025年4月 审议通过《关于使用闲置募集资金
15 日 第三届董事会第二十二次会议 暂时补充流动资金的议案》

4 2025年4月 第三届董事会第二十三次会议 审议通过《关于公司<2025年第一季
26 日 度报告>的议案》等三项议案

审议通过《关于变更部分募集资金
5 2025年6月 第三届董事会第二十四次会议 用途及募投项目延期的议案》等三
29 日

项议案

6 2025年8月 ……
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