公告日期：2026-03-26

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的专项核
查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对一致魔芋将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋
生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金
总额15,363.00万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57万元。截至2023年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上
述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。二、募集资金专户存放情况

截至 2026 年 3 月 19 日，公司募集资金专户情况如下（单位：人民币元）：

序 开户银行 账号 余额

号

1 中国建设银行股份有限公司长阳支行 42250133840100001661 5,022,600.52

2 中国建设银行股份有限公司长阳支行 42250133840100001717 7,268,942.10

合计 12,291,542.62

备注：截至 2026 年 3 月 19 日，公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计
投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收入所致。

三、变更募集资金用途的情况

2025 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案已提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

截至 2025 年 5 月 31 日，该项目土建、设备等基础建设已完成，为进一步提
高募集资金使用效率，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额 10,104.89 万元，变更为使用募集资金投资金额9,135.87 万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。

四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

（一）本次募集资金投资项目结项情况

公司于2025年2月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，对“魔芋食品深加工技改项目”进行结项。本项目结项后，公司仍保留对应募集资金专户，待支付款项继续存放于该专户，用于支付项目尾款。

截至 2026 年 3 月 19 日，本项目待支付款项已全部支付完毕，该项目募集资
金累计使用情况具体如下：……
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