公告日期：2026-03-26

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-019

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（钱和已换届离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人钱和，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。第三届董事会于 2025 年 12
月 25 日届满，现就 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

钱和，女，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1983

年 8 月至 1987 年 8 月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990 年 8 月至

1991 年 8 月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994 年 7 月至今任江南大

学食品学院教授，2002 年 2 月至 2010 年 5 月任无锡荟皇生物科技有限公司监

事，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任无锡华源健康技术有限公司董事，2003 年

12 月至 2016 年 10 月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经

理，2014 年 3 月至今任南京国和兴生物科技有限公司监事，2016 年 4 月至

2022 年 5 月任润泽智算科技集团股份有限公司（曾用名：上海普丽盛包装股
份有限公司）（300442）独立董事，2018 年 2 月至今任盐城盘龙景区旅游发

展有限公司监事，2018 年 7 月至 2021 年 9 月担任劲仔食品集团股份有限公司

（003000）独立董事，2018 年 12 月至 2022 年 3 月任新疆冠农果茸股份有限公
司（600251）独立董事，2020 年 12 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议（应出席董事会 11 次）、7 次股
东会。本人出席上述会议的情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 2 次未亲 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 自参加董 会次
会次数 事会会议 数

钱和 11 0 11 0 0 否 7

本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2025 年度任期内出
席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度应 现场或通讯方式 委托出 缺席会 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

董事会薪酬与

考核委员会会 4 4 0 0 均为赞成票
议

董事会战略委 1 1 0 0 均为赞成票
员会会议

独立董事专门 2 2 0 0 均为赞成……
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