公告日期：2026-03-26

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-017

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（罗忆松）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的董事会独立董事，2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

罗忆松，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年毕

业于西南政法大学。1985 年 7 月至 2024 年 7 月任中南财经政法大学国际经济

法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖

北正苑律师事务所兼职律师；2025年7月至今，任湖北涛实律师事务所律师；

2019 年 9 月至 2025 年 9 月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）

独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任湖北绿色家园材料技术股份有限公

司独立董事；2023 年 12 月至今，任武汉金运激光股份有限公司（300220）独
立董事；2026 年 1 月至今，任福清市八达光电科技股份有限公司独立董事。
2020 年 12 月至今，任公司独立董事；

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担
任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有

为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议、7 次股东会。本人出席上述会
议的情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续 2 次 出席股
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 东会次
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 数
会次数 事会会

议

罗忆松 12 2 10 0 0 否 7

本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员，出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度应 现场或通讯方式 委托出 缺席会 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

董事会提名委 2 2 0 0 均为赞成票
员会会议

董事会审计委 5 5 0 0 均为赞成票
员会会议

独立董事专门 2 2 0 0 均为赞成票
会议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事……
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