公告日期：2026-04-01

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，对一致魔芋进行了定期现场检查，现将检查情况汇报如下：

保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：一致魔芋

保荐代表人姓名：王雅婷 联系电话：027-82962986

保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986

现场检查人员姓名：王雅婷
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 13 日

现场核查意见

一、现场核查事项

是 否 不适用

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）查阅公司章程和公司治理制度；
（3）查阅公司股东会、董事会和监事会（2025 年 12 月取消）相关会议文件；
（4）查阅公司内部审计部的相关制度、会议文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北京证券 √
交易所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √
露义务
7.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）
8.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
9.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况 √
进行一次审计（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √
制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 √
完备、合规的内控制度
（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查询股东名册；
（2）查阅公司对外披露的公告文件。

不适用，
本报告期
内，公司
控 股 股
东、实际
控制人吴
平持股变
1.公司控股股东或者实际控制人持股变化是否履行了相应程序 化系利润
和信息披露义务 ……
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