公告日期：2025-12-30

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-114

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
56,338,851 股，占公司有表决权股份总数的 70.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事姜德玉、闻碧静、万晓霞因其他工作
安排未出席现场会议；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,688,851 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 《关于 15,001 100% 0 0% 0 0%
2026 年

度日常

关联交

易预计

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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