公告日期：2026-03-30

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-023
湖北宏裕新型包材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（龚小凤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

龚小凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，毕业于中
南财经政法大学会计专业，博士研究生学历，副教授。曾任三峡大学经济与管理学院教师、宜昌久丰植生工程有限公司财务总监，现任三峡大学经济与管理学院副教授、会计系主任、公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的独立性和任职条件，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

以通讯 是否连

独董姓 应出席 现场出 方式出 委托出 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 席董事 席董事 席董事 事会次 亲自参 东会次
次数 会次数 会次数 会次数 数 加董事 数

会会议

龚小凤 8 3 5 0 0 否 4

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1.出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着审慎的态度，主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，认真审议了公司的定期报告、利润分配、制度修订、闲置自有资金进行现金管理、董高换届选举、关联交易等议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，有效地保证了公司的规范运作。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2.列席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，本人亲自列席了 4 次。

3.向公司提出的意见建议

2025 年度，本人结合公司生产经营情况，从会计专业角度提出意见建议，一是针对 2024 年度业绩下滑主要受毛利率下降影响的情况，建议公司多措并举提升盈利水平与综合毛利率。二是建议公司加强原材料价格走势研判与风险管控，提升采购决策科学性，稳定成本与盈利空间。三是建议公司存货采用分类管理，降低存货资金占用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任各专门委员会委员及审计委员会的主任委员。2025 年度本人任职期间，公司共
召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议及 2 次
薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，认真审议各专门委员会的各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。

（1）战略委员会审议通过了选举战略委员会主任委员的议案。

（2）薪酬与考核委员会审议通过 2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果、2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案、选举薪酬与考核委员会主任委员的议案。

（3）审计委员会审议通过了定期报告、续聘会计师、会计师履职情况评估、闲置自有资金进行现金管理、审计工作报告、日常关联交易等议案。

（4）提名委员会审议通过董高换届选举相关议案。

2.出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审
阅了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024年度利润分配的议案》等相关会议资料，基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责。

（三）行使独立董事特别职权情况

1.2025 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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