公告日期：2026-03-30

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-022
湖北宏裕新型包材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（万晓霞）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

万晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，毕业于武
汉大学地图制图学与地理信息工程专业，博士研究生学历。2000 年至今，在武汉大学任教授、学科负责人、博士生导师。万晓霞女士为中国印刷最高奖毕昇奖获得者，国家新闻出版署科技领军人才，全国印刷标准化技术委员会委员，全国颜色标准化技术委员会委员。现任公司独立董事，兼任力图控股有限公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的独立性和任职条件，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

以通讯 是否连

独董姓 应出席 现场出 方式出 委托出 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 席董事 席董事 席董事 事会次 亲自参 东会次
次数 会次数 会次数 会次数 数 加董事 数

会会议

万晓霞 8 3 5 0 0 否 2

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1.出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了公司的定期报告、利润分配、董高换届选举、闲置自有资金进行现金管理、关联交易等议案，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2.列席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，本人亲自列席了 2 次。

3.向公司提出的意见建议

2025 年度，本人深入了解公司的生产经营实际，结合行业发展和外部环境变化，发挥本人专业专长，为公司改进经营效率、人才培养，优化生产管理水平，提高行业分析能力等方面提出了意见及建议。一是建议公司优化产品结构，提升综合毛利率。二是建议加强高端产品与新工艺研发，以高端包装提升客户产品附加值。三是坚持技术源于一线、人才深入车间，强化实操能力培养；重点培育青年技术人才，借助外部顾问力量，打造忠诚可靠的技术队伍。四是建议持续做好同行业发展动态与对标分析。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任各专门委员会委员及提名委员会的主任委员。2025 年度本人任职期间，公司共
召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议及 2 次
薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，认真审议各专门委员会的各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。

（1）战略委员会审议通过了选举战略委员会主任委员的议案。

（2）薪酬与考核委员会审议通过 2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果、2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案等议案。

（3）审计委员会审议通过了定期报告、续聘会计师、审计委员会履职情况、
对会计师履职情况评估、日常关联交易预计等议案。

（4）提名委员会审议通过董高换届选举相关议案。

2.出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审
阅了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024年度利润分配的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》……
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