公告日期：2026-03-30

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-007
湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，始终秉持勤勉尽责的原则，切实履行董事会职权，全面落实股东会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 62,019.17 万元，同比下降 3.02%。实现净利润
1,843.43 万元，同比增长 396.55%；每股收益 0.23 元，同比增长 360.00%；扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,300.73 万元，同比增长490.43%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 85,443.72 万元，较年初下降 5.04%；
负债总额 36,357.43 万元，较年初下降 13.30%，资产负债率 42.55%，较年初下降4.05个百分点。归属于母公司的所有者权益49,086.29万元，较年初增长2.16%，每股净资产 6.04 元，较上年增长 2.20%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会严格按照相关法律法规等有关规定审慎行使权利，全年共召开董事会会议 8 次，审议通过定期报告、利润分配、续聘会计师、社会责任
报告、制度修订、董高换届选举、关联交易等 38 项议案。各次会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集召开股东会 4 次，股东会共审议通过 18 项议案，
公司董事会严格执行了股东会所作出的决议。

1.根据 2025 年第一次临时股东大会审议通过的日常关联交易预计、使用部分闲置募集资金进行现金管理等决议，推动公司合规经营，维护全体股东和公司利益。

2.根据 2024 年年度股东大会审议通过的财务预决算、董事及高管薪酬、银行授信、利润分配等决议，与投资者共同分享公司的发展成果。

3.根据 2025 年第二次临时股东会审议通过的取消监事会、修订公司章程等制度、使用闲置自有资金购买理财产品、董事换届选举等决议，进一步优化完善公司的治理结构，提升规范化运作水平。

4.根据 2025 年第三次临时股东会审议通过的 2026 年日常关联交易决议，关
联交易遵循了公平、公正、市场化的原则，不存在损害股东利益的情况。

股东会决议的其他事项，公司董事会都按照决议要求执行落实。股东会均由公司董事会召集，采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，并聘请见证律师全程参与。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会认真履行了职责。

1.2025 年度，战略委员会严格按照相关法规要求履行职责，对公司战略委员会主任委员的选举事宜进行了研究审议。

2.2025 年度，审计委员会承接监事会的监督职权，明确在财务监督、内控审查等方面的职责，细化了内部审计的工作内容。参与公司 2024 年度财务报告审计工作和 2025 年度内部审计工作，事前听取会计师事务所的报表审计工作计划、公司内部审计工作计划，并提出了相关要求，及时了解工作进展，并对审计结果进行了审阅确认。报告期内审计委员会还认真审阅了定期报告、内部控制评价报
告、续聘会计师、日常关联交易预计、闲置自有资金进行现金管理、聘任财务负责人、内部审计工作报告等议案，切实履行了审计委员会的职责。

3.2025 年度，提名委员会严格按照《上市公司治理准则》等要求履行职责，事前研究审议了董高换届事项。

4.2025 年度，薪酬与考核委员会对 2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果、
2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案进行了研究审议，并发表了相关意见。
（四）独立董事履行职责情况

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