公告日期：2026-04-28

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-037

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
56,204,709 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈凌云因其他工作安排未出席现场会
议；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（七）《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（闻碧静）》

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（万晓霞）》

同意股数 56,204,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（龚小凤）……
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