公告日期：2025-08-11

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-050
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监会《关于
新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司聘任叶韵嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自本次董事会议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，新制定部分制度，以及对部分制度进行更新修订。

本议案包含 30 个子议案，具体如下：

议案 3.1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

议案 3.2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案 3.3：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案 3.4：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
议案 3.5：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
议案 3.6：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
议案 3.7：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案 3.8：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
议案 3.9：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
议案 3.10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
议案 3.11：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》；议案 3.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；
议案 3.13：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
议案 3.14：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
议案 3.15：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；
议案 3.16：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
议案 3.17：《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
议案 3.18：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；
议案 3.19：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
议案 3.20：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
议案 3.21：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
议案 3.22：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
议案 3.23：《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》；
议案 3.24：《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
议案 3.25：《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
议案 3.26：《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
议案 3.27：《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
议案 3.28：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。