公告日期：2026-04-28

证券代码：920275 证券简称：驱动力 公告编号：2026-021
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极高效推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司专注于动物造血领域，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。

报告期内公司实现营业收入 76,768,609.65 元，较上年同期增长 7.01%；归
属于上市公司股东的净利润 4,417,837.91 元，较上年同期下降 68.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,395,766.47 元，同比下滑 64.31%。报告期末公司总资产 241,907,893.48 元，同比减少 1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益 233,335,061.24 元，同比减少 2.16%；资产负债率为 3.38%。综合来看，公司财务状况整体健康，为公司业务发展奠定了坚实基础。

二、2025 年度董事会主要工作情况

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进公司治理、
会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 31项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和管理层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025 年度，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在
委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第四届董事会 1.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1 第五次会议 2025-1-15

1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》

第四届董事会 2.《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议
2 第六次会议 2025-2-19 案》

3.《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

第四届董事会 3.《关于2024年度财务决算报告的议案》

3 第七次会议 2025-4-24 4.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
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