公告日期：2026-04-28

证券代码：920275 证券简称：驱动力 公告编号：2026-006
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经
理对 2025 年度开展的工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》，总经理代表管理层就 2025 年度经营管理工作向董事会进行了汇报。董事会审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2025 年度各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结。主要概述了 2025 年度董事会重点工作完成情况、董事和高级管理人员 2025 年度绩效评价结果及其薪酬情况，并明确了 2026 年度董事会的工作重点。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的《 2025 年度董事会工作报告 》（ 公告编号：2026-021）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，及 2026 年生产经营发展计划和经
营目标，结合公司财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度经营与财务状况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议……
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