公告日期：2026-04-28

证券代码：920275 证券简称：驱动力 公告编号：2026-016
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王聪先生担任。独立董事占董事会审计委员会成员总数的 2/3，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、 2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审核、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，年度内共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第四届董事会审计 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

委员会 2025 年第一 2025/4/24 2、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
次会议 3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》；

5、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》；

7、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

8、《关于<2024 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告>的议案》；

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

11、《关于内部控制自我评价报告的议案》；

12、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

第四届董事会审计 3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

委员会 2025 年第二 2025/8/11 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

次会议 5、《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议
案》；

6、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

第四届董事会审计 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
委员会 2025 年第三 2025/8/21 2、《关于公……
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