公告日期：2025-07-14

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-081
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和经营范围...... 4
第三章股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会...... 7
第一节股东的一般规定...... 7
第二节控股股东和实际控制人...... 10
第三节股东会的一般规定...... 11
第四节股东会的召集...... 16
第五节股东会的提案与通知...... 18
第六节股东会的召开...... 19
第七节股东会的表决和决议...... 22
第五章董事和董事会...... 26
第一节董事的一般规定...... 26
第二节独立董事...... 29
第三节董事会...... 35
第四节董事会专门委员会...... 39

第六章高级管理人员...... 41
第七章财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节财务会计制度...... 43
第二节内部审计...... 46
第三节会计师事务所的聘任...... 47
第八章通知和公告...... 47
第一节通知...... 47
第二节公告...... 48
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节合并、分立、增资和减资...... 48
第二节解散和清算...... 50
第十章信息披露和投资者关系管理...... 52
第十一章修改章程...... 53
第十二章附则...... 53

第一章总则

第一条 为维护江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司是在鹿得医疗器械（南通）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在南通市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132060076987476X2。

第三条 公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市。股票简称：鹿得医疗，股票代码：832278。

第四条 公司注册名称：江苏鹿得医疗电子股份有限公司。

第五条 公司住所：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号。

第六条 公司注册资本为人民币【17,450.00万元】。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，公司董事长为公司的法定代表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和经营范围

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