公告日期：2026-04-28

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-018
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈岗、独立董事汤荣龙、非独立董事祝忠林，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈岗担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会 2025 年 4 《关于 2024 年年度报告及年度报告 同意

审计委员会第 月 25 日 摘要的议案》

五次会议 《关于公司 2024 年度财务决算报告

的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告

的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度

履职情况报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报

告的议案》

《关于<内部控制自我评价报告>的议

案》《关于<内部控制审计报告>的议

案》

《关于聘请立信会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2025 年度审计

机构的议案》

《关于 2024 年年度权益分派预案的

议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议

案》

第四届董事会 2025 年 8 《关于 2025 年半年度报告及摘要的 同意

审计委员会第 月 26 日 议案》

六次会议 《关于 2025 年半年度募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项报告

的议案》

《关于 2025 年半年度权益分派预案

的议案》

第四届董事会 2025 年 10 《关于 2025 年第三季度报告的议 同意

审计委员会第 月 29 日 案》。

七次会议

第四届董事会 2025 年 12 《关于使用闲置募集资金购买理财产 同意

审计委员会第 月 18 日 品的议案》

八次会议 《关于使用自有闲置资金购买理财产

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。