公告日期：2026-04-28

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-013
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 30,009.50 万元，比去年同期下降 12.92%；
归属于母公司所有者的净利润 1,945.28 万元。截至 2025 年末，公司总资产
60,467.06 万元，同比增长 14.18%；归属于公司所有者权益 38,433.48 万元，同比下降 3.86%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况

报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了多项内部管理制度。
(二)董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025 年，公司董事会共召开 5 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议名称 审议内容 审议
结果

1 第四届董事会 （1）《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的 审议
第八次会议 议案》；（2）《关于 2024 年度总经理工作报告 通过
的议案》；（3）《关于 2024 年度董事会工作报

告的议案》；（4）《关于 2024 年度独立董事述

职报告的议案》；（5）《关于公司 2024 年度财

务决算报告的议案》；（6）《关于公司 2025 年

度财务预算报告的议案》；（7）《关于 2024 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》；（8）《关于批准报出公司<2024 年度

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告>

的议案》；（9）《关于批准报出公司<股东及其

他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议

案》；（10）《董事会关于独立董事 2024 年度

独立性情况的专项意见的议案》；（11）《关于

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议

案》；（12）《关于批准报出 2024 年度审计报

告的议案》；（13）《关于审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案》；（14）

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》；（15）《关于<内部控制自我评价报告>

的议案》；（16）《关于<内部控制审计报告>

的议案》；（17）《关于聘请立信会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度……
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