公告日期：2026-04-28

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-016
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王继光）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王继光，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。
1992 年 7 月至 1996 年 2 月，任职于中国医学科学院阜外医院，担任主治医师；
1996 年 3 月至 2003 年 7 月，任职于比利时鲁汶天主教大学医学院高血压中心，
担任客座教授；2003 年 8 月至今，任职于上海交通大学医学院附属瑞金医院，担任研究员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响的独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东会会议 4 次，本人出席会议
情况如下：

独董姓名 应出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股东
董事会 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 会次数
次数 事会次数 会次数 数 事会会议

王继光 5 5 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，董事会薪酬与考核委
员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，本人出席会议情况如下：

序号 会议名称 审议事项 意见
类型

1 独立董事专门会议 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议 审议
关于第四届董事会 案》 通过
第十二次会议相关

事项的审查会议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，未专门与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。本人会积极维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极强化与中小股东的沟通，利用股东会的契机，听取中小股东、投资者的关切和意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问
题。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中小股东利益的事项，确保不存在损害中小股东利益的情况。
（六）现场工作情况

2025 年度，本人通过参加公司的相关会议以及其他工作时间，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度在公司的现场工作时间为 15 日。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布的相关法律法规和规章制度，不……
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