公告日期：2025-10-20

证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-128

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪良

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数40,329,117 股，占公司有表决权股份总数的 38.4873%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数8,951,559 股，占公司有表决权股份总数的 8.5427%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 39,040,265 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,040,265 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事
宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,040,265 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 9,151,559 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司

<2025

年员工

持股计

划（草

案）及

其摘

要>的

议案》

2 《关于 9,151,559 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司

<2025

年员工

持股计

划管理

办法>

的议

案》

3 《关于 9,151,559 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
提请股

东会授

权董事

会办理

2025 年

员工持

股计划

有关事

宜的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。