公告日期：2026-04-24

证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2026-030
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事吴斌先生、独立董事何亚东先生及董事黄海平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事吴斌先生担任主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

召开时间 会议届次 主要内容 审议结果

1、《关于2024年年度报告及年度

第四届董 报告摘要的议案》；

事会审计 2、《关于公司<2024年度股东及其

2025年4月21日 委员会第 他关联方占用资金情况说明的专项 审议通过
五次会议 报告>的议案》；

3、《关于2024年度财务决算报告

的议案》；

4、《关于2025年度财务预算报告

的议案》；

5、《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务审计机构的议案》；

6、《关于公司<内部控制自我评价

报告>的议案》；

7、《关于公司2025年第一季度报

告的议案》；

8、《关于董事会审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》；

9、《关于会计师事务所履职情况

评估报告的议案》；

10、《关于董事会审计委员会2024

年度履职情况报告的议案》；

11、《关于转让参股公司股权的议

案》。

第四届董 1、《关于公司2025年半年度报告

事会审计 及其摘要的议案》；

2025年8月20日 委员会第 2、《关于公司2025年半年度募集 审议通过
六次会议 资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》。

第四届董

2025年10月28日 事会审计 《2025年第三季度报告》 审议通过
委员会第

七次会议

第四届董 1、《关于2025年年度报告事前审

2025年12月29日 事会……
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