公告日期：2026-04-24

证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2026-026
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业
于西安公路学院交通运输管理工程专业，本科学历；2001 年毕业于南京大学会计学专业，硕士研究生学历；2010 年 3 月毕业于东南大学管理科学与工程专
业，博士研究生学历。拥有教授职称。1986年 7 月至 2000 年 3月，就职于南京
交通高等专科学校，任副教授。2000 年 3 月至今，就职于东南大学，任教授；
2021 年 3 月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事；2022 年 6 月
至今，任汉桑（南京）科技有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会，本人会议出席情况

如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

吴斌 7 2 5 0 0 否 3

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。本人未对公司董事会各项议案及公司其他
事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员

会及 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发
生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

1. 参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会及薪酬与考核委员会，按照相关法律法规的
要求，并根据专业特长，本人在第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会
中任职。2025 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考
核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，董事会审计委员会会议及薪酬与
考核委员会召开情况如下：

召开时间 会议届次 主要内容 审议结果

1、《关于 2024年年度报告及年度报告

摘要的议案》；

第四届董事 2、《关于公司<2024 年度股东及其他关

2025 年 4 月 21 日 会审计委员 联方占用资金情况说明的专项报告>的 审议通过

会第五次会 议案》；

议 3、《关于 2024年度财务决算报告的议

案》；

……
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