公告日期：2026-04-24

证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2026-006
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海黄浦区四川中路 133 号 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洪良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄志刚、黄祥虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《无锡灵鸽机械科技股
份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事何亚东、吴斌及黄志刚对 2025 年年度
独立董事的工作情况进行汇报。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年度独立董事述职报告（何亚东）》（公告编 号：（2026-026）、《2025 年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：（2026- 027）、《2025 年度独立董事述职报告（黄志刚）》（公告编号：（2026-028）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司现任独立董事何亚东、吴斌及黄志刚向公司董事会提交了《独立董事 关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关
于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026- 025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联独立董事吴斌、何亚东、黄志刚回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现
公司稳步发展。现公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/) 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议
通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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